Publiée le 27/12/2017

Les agents immobiliers sont plus exposés au risque de blanchiment d’argent, car l’immobilier est un des principaux moyens de blanchiment d’argent en France. L’année dernière encore, la Commission Nationale des Sanctions (CNS) a épinglé dans son collimateur une soixantaine de professionnels de l’immobilier pour manquement aux devoirs de vigilance en matière de blanchiment d’argent.

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Publiée le 27/10/2016

TRACFIN est un service qui a été développé par le ministère de l’économie et des finances. En lettres capitales car c’est un acronyme, celui-ci signifie d’ailleurs: Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

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